單項選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行應當對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時，同時以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機構報告，并按照相關主管部門的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
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1.單項選擇題根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含）的跨境款項劃轉，應當報送大額交易報告。
A.20，5
B.20，1
C.50，10
D.20，2
2.單項選擇題根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含）的境內(nèi)款項劃轉，應當報送大額交易報告。
A.200，20
B.200，10
C.50，5
D.50，10
3.單項選擇題根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含）的款項劃轉，應當報送大額交易報告。
A.200，20
B.200，10
C.50，5
D.50，10
4.單項選擇題根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行應當按照完整準確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
5.單項選擇題按照《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，對非自然人客戶受益所有人的追溯，義務機構應當逐層深入并最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人，公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定：直接或者間接擁有超過公司（）股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
題型：判斷題
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
題型：判斷題
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務核算碼和理財業(yè)務核算碼。（）
題型：判斷題
各農(nóng)村商業(yè)銀行應按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
題型：判斷題
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
題型：判斷題
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
題型：判斷題
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）
題型：判斷題
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
題型：判斷題
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
題型：判斷題
固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
題型：判斷題