判斷題中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會按照中國人民銀行和國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求建設(shè)、運行和維護網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺,確保網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺及相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料的安全、保密、完整。()
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最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題