單項(xiàng)選擇題申請開展反洗錢數(shù)據(jù)報送工作的報告機(jī)構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的()內(nèi)應(yīng)到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《報告機(jī)構(gòu)數(shù)字證書操作申請表》,并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.十五日內(nèi)
B.一個月
C.十五個工作日內(nèi)
D.二個月
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1.單項(xiàng)選擇題以下()不是非自然人。
A.法人
B.外國人
C.其他組織
D.個體工商戶
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢和反恐怖融資審計機(jī)制。審計應(yīng)當(dāng)遵循()原則,全面覆蓋境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)、控股附屬機(jī)構(gòu)。
A.全局性
B.全面性
C.獨(dú)立性
D.計劃性
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反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
題型:單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的()交易信息。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。
題型:單項(xiàng)選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。
題型:單項(xiàng)選擇題