判斷題金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當提交可疑交易報告。
您可能感興趣的試卷
最新試題
自助銀行加鈔間不應設窗戶和通風口。加鈔間的門體強度不低于GB17565—2007規(guī)定的()級,鎖具應符合GA/T73—2015()級以上的要求。
題型:單項選擇題
銀行所受到的實際侵害是指各類犯罪而造成的()。
題型:單項選擇題
對滅火器的放置地點主要要求有(),便于取用,不影響安全疏散
題型:單項選擇題
()區(qū)是銀行營業(yè)場所內辦理現金、有價證券、貴金屬展示和交易等業(yè)務的物理區(qū)域。
題型:單項選擇題
甘肅榆中農村合作銀行網點負責人對網點每月不少于()次的安全檢查。
題型:單項選擇題
《銀行營業(yè)場所安全防范要求》(GA38-2015)實施時間()。
題型:單項選擇題
銀行安全是指銀行在經營過程中避免和防止()
題型:單項選擇題
凡有金庫的單位必須堅持24小時守庫值班,嚴格執(zhí)行雙人以上()守庫制度
題型:單項選擇題
甘肅榆中農村合作銀行對營業(yè)網點每季度不少于()次的安全督導檢查。
題型:單項選擇題
甘肅榆中農村合作銀行管轄支行組織實施每()不少于一次的各類應急演練
題型:單項選擇題