多項選擇題以下屬于受理單位支票業(yè)務(wù)應(yīng)審查的內(nèi)容有（）

A.出票金額
B.出票日期
C.支票有無涂改
D.付款人賬戶是否有足夠支付的款項


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1.多項選擇題以下屬于可疑交易報告范圍的有（）

A.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
B.個人結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上的現(xiàn)金收付
C.單位結(jié)算賬戶當(dāng)日累計1000萬元以上的轉(zhuǎn)賬支付
D.頻繁開銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

2.多項選擇題以下屬于大額報告范圍的有（）

A.金額在20萬元以上的單筆現(xiàn)金支付
B.單位結(jié)算賬戶在100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
C.個人結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.個人結(jié)算賬戶與單位結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)

3.多項選擇題根據(jù)《這人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）

A.建立有關(guān)客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份資料和交易記錄保密制度

4.多項選擇題由銀行簽發(fā)的票據(jù)包括（）

A.銀行匯票
B.銀行承兌匯票
C.銀行本票
D.支票

5.多項選擇題下列關(guān)于信用卡的描述正確的是（）

A.信用卡分為準(zhǔn)貸記卡和貸記卡
B.循環(huán)信用額度是信用卡消費信貸的特征之一
C.信用卡透支是指持卡人進(jìn)行信用消費、取現(xiàn)或其他情況，所產(chǎn)生的累計未還金額
D.個人卡透支免息還款期最長為90天