單項(xiàng)選擇題銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少每季度排查企業(yè)是否屬于嚴(yán)重違法企業(yè)，情況屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù)，逐步清理。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項(xiàng)選擇題自2017年１月1日起，銀行和支付機(jī)構(gòu)對(duì)假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，（）年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，（）年內(nèi)不得為其新開(kāi)立賬戶。
A.3、1
B.3、2
C.5、2
D.5、3
2.單項(xiàng)選擇題銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通知涉案賬戶開(kāi)戶人重新核實(shí)身份，如其未在（）日內(nèi)向銀行或者支付機(jī)構(gòu)重新核實(shí)身份的，應(yīng)當(dāng)對(duì)賬戶開(kāi)戶人名下其他銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)。
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項(xiàng)選擇題自2016年12月1日起，非銀行支付機(jī)構(gòu)為個(gè)人開(kāi)立支付賬戶的，同一個(gè)人在同一家支付機(jī)構(gòu)只能開(kāi)立1個(gè)（）類賬戶
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行、公安機(jī)關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)及其工作人員違反《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予（）。
A.罰款
B.行政處理
C.行政處罰
D.行政處分
5.單項(xiàng)選擇題辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)人民銀行授權(quán)的國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)違反《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》第三十四條、第三十五條和第三十六條規(guī)定的，由中國(guó)人民銀行給予警告，并處（）的罰款；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予紀(jì)律處分。
A.1000元以上1萬(wàn)元以下.
B.1000元以上5萬(wàn)元以下
C.1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下
D.5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下
最新試題
恒豐銀行員工應(yīng)在完成離職手續(xù)前繳清所有信用卡賬款。
題型：判斷題
恒豐銀行個(gè)人大額存單的期限包括1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、18個(gè)月、2年、3年、5年。
題型：判斷題
京東金融聯(lián)名卡賬單日不可修改。
題型：判斷題
京東金融聯(lián)名卡手續(xù)費(fèi)支持分期收取。
題型：判斷題
以下關(guān)于信用卡積分有效期的理解，正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶額度系結(jié)合（）等綜合計(jì)算額度，并結(jié)合客戶外部負(fù)債情況進(jìn)行調(diào)整。
題型：多項(xiàng)選擇題
提供資料如為復(fù)印件的，應(yīng)由資料提供方加蓋公章（自然人簽字并加蓋手?。?。
題型：判斷題
臻享智能存款支持部分提前支取。
題型：判斷題
恒星白金卡附屬卡年費(fèi)是800元。
題型：判斷題
京東金融聯(lián)名卡金額、期數(shù)、手續(xù)費(fèi)收取方式修改不會(huì)影響已出賬單。
題型：判斷題