A.開(kāi)設(shè)
B.變更
C.升級(jí)
D.撤銷
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A.業(yè)務(wù)支出賬戶
B.費(fèi)用支出賬戶
C.業(yè)務(wù)費(fèi)用混用賬戶
D.對(duì)外支付賬戶
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.嚴(yán)禁股份、代理集團(tuán)業(yè)務(wù)資金相互占用。
B.對(duì)客戶相關(guān)資料信息嚴(yán)格保密。
C.嚴(yán)格遵守日清日結(jié)管理，確保“賬、實(shí)、證”相符。
D.嚴(yán)格遵守收付費(fèi)作業(yè)流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
A.現(xiàn)金收費(fèi)業(yè)務(wù)需符合保監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定。
B.收付費(fèi)作業(yè)人員堅(jiān)持先錄入后收資金的原則，注意避免收取假鈔，并嚴(yán)格按照實(shí)際收費(fèi)方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費(fèi)作業(yè)人員應(yīng)按要求做好身份識(shí)別工作，嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)有關(guān)管理要求，針對(duì)日結(jié)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應(yīng)堅(jiān)持雙人執(zhí)行制度。對(duì)于大額現(xiàn)金繳存，應(yīng)配備專車并由保安人員陪同以確保資金安全。
A.增值稅專用發(fā)票
B.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書
C.農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票
D.通行費(fèi)財(cái)政票據(jù)
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。