A.金額; B.頻率; C.流向; D.性質(zhì)
A.互聯(lián)網(wǎng) B.銀行“黑名單”系統(tǒng) C.公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng) D.公證機關(guān)
A.實地查訪 B.要求客戶補充身份資料 C.回訪客戶 D.向公安機關(guān)核查