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運(yùn)營人員受理時(shí),須按第一點(diǎn)要求對(duì)《采集表》填寫的完整性及表面合規(guī)性進(jìn)行審核,明顯不符合要求的應(yīng)退回客戶經(jīng)理補(bǔ)充完善后方可受理
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判斷題
受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫證件號(hào)碼、證件有效期(同時(shí)包括有效期起始日期)和地址,如未填寫的應(yīng)同時(shí)在銀行確認(rèn)欄相關(guān)空格說明缺失信息,并提交加強(qiáng)型盡職調(diào)查與審批記錄
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受益所有人須追溯至自然人,受益所有人為上級(jí)公司的填寫單位信息
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