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按《關(guān)于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中的要求,各直屬分行必須在直屬分行配置充足的反洗錢人員,完成可疑交易集中處理。
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反洗錢可疑交易報告集中處理的“反洗錢報告復核崗”設在各省直分行業(yè)務處理中心。
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反洗錢可疑交易報告集中處理后,省直分行業(yè)務處理中心需要對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報。
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