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判斷題
注冊驗資和增資驗資的臨時存款賬戶僅限于股東注資和辦理驗資手續(xù)，在驗資期間只收不付，不得用于往來和結(jié)算，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
答案：正確
判斷題
開戶行認(rèn)為聲明文件存在不合理信息時，即使存款人提供有效聲明文件或者進(jìn)行書面解釋，亦不得為其開立賬戶。
答案：錯誤
判斷題
開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱需與單位客戶出具的申請開戶的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱保持一致，沒有例外
答案：錯誤
判斷題
單位客戶申請開立單位定期存款賬戶的，需提供的開戶資料同開立一般存款賬戶要求。
答案：正確
判斷題
單位客戶如因向銀行借款，需要向我*行申請開立一般存款賬戶的，無需提供貸款合同或授信合同等資料。
答案：錯誤
判斷題
存款人有上級法人或主管單位的，應(yīng)在開戶申請書中填寫上級法人或主管單位名稱并提供其基本存款賬戶開戶學(xué)科正、單位負(fù)責(zé)人身份證件、組織機(jī)構(gòu)代碼證，或三證合一后的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料。
答案：正確
判斷題
對于根據(jù)法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定，對27個行業(yè)暫不實行注冊資本認(rèn)繳登記制的主體，應(yīng)開立驗資類臨時存款賬戶，驗資成功后開立基本存款賬戶，并將相關(guān)驗資資金轉(zhuǎn)入其基本存款賬戶。后續(xù)客戶需要增資的應(yīng)開立驗資臨時存款賬戶進(jìn)行增資
答案：正確
判斷題
實行注冊資本認(rèn)繳登記制的主體，仍需單獨(dú)申請開立驗資用途的臨時存款賬戶進(jìn)行注冊驗資（增資）
答案：錯誤
判斷題
開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況
答案：正確
判斷題
在單位賬戶開立時，開戶行無需獲取由該單位授權(quán)人簽署的單位客戶稅收居民聲明文件，無需識別賬戶持有人是否為非居民企業(yè)和消極非金融機(jī)構(gòu)
答案：錯誤

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銀行需按照各項規(guī)定和國家對糧、棉、油收購資金使用管理規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)督，對不符合規(guī)定的資金收付和現(xiàn)金支取，不得辦理，并且對其他專用資金的使用應(yīng)該負(fù)監(jiān)督責(zé)任。

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注冊驗資和增資驗資的臨時存款賬戶僅限于股東注資和辦理驗資手續(xù)，在驗資期間只收不付，不得用于往來和結(jié)算，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致

開戶行認(rèn)為聲明文件存在不合理信息時，即使存款人提供有效聲明文件或者進(jìn)行書面解釋，亦不得為其開立賬戶。

開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱需與單位客戶出具的申請開戶的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱保持一致，沒有例外

單位客戶申請開立單位定期存款賬戶的，需提供的開戶資料同開立一般存款賬戶要求。

單位客戶如因向銀行借款，需要向我*行申請開立一般存款賬戶的，無需提供貸款合同或授信合同等資料。

實行注冊資本認(rèn)繳登記制的主體，仍需單獨(dú)申請開立驗資用途的臨時存款賬戶進(jìn)行注冊驗資（增資）

開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況

在單位賬戶開立時，開戶行無需獲取由該單位授權(quán)人簽署的單位客戶稅收居民聲明文件，無需識別賬戶持有人是否為非居民企業(yè)和消極非金融機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

注冊驗資和增資驗資的臨時存款賬戶僅限于股東注資和辦理驗資手續(xù)，在驗資期間只收不付，不得用于往來和結(jié)算，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致

開戶行認(rèn)為聲明文件存在不合理信息時，即使存款人提供有效聲明文件或者進(jìn)行書面解釋，亦不得為其開立賬戶。

開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱需與單位客戶出具的申請開戶的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱保持一致，沒有例外

單位客戶申請開立單位定期存款賬戶的，需提供的開戶資料同開立一般存款賬戶要求。

單位客戶如因向銀行借款，需要向我*行申請開立一般存款賬戶的，無需提供貸款合同或授信合同等資料。

實行注冊資本認(rèn)繳登記制的主體，仍需單獨(dú)申請開立驗資用途的臨時存款賬戶進(jìn)行注冊驗資（增資）

開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況

在單位賬戶開立時，開戶行無需獲取由該單位授權(quán)人簽署的單位客戶稅收居民聲明文件，無需識別賬戶持有人是否為非居民企業(yè)和消極非金融機(jī)構(gòu)

注冊驗資和增資驗資的臨時存款賬戶僅限于股東注資和辦理驗資手續(xù)，在驗資期間只收不付，不得用于往來和結(jié)算，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致

開戶行認(rèn)為聲明文件存在不合理信息時，即使存款人提供有效聲明文件或者進(jìn)行書面解釋，亦不得為其開立賬戶。

開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱需與單位客戶出具的申請開戶的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱保持一致，沒有例外

單位客戶申請開立單位定期存款賬戶的，需提供的開戶資料同開立一般存款賬戶要求。

單位客戶如因向銀行借款，需要向我*行申請開立一般存款賬戶的，無需提供貸款合同或授信合同等資料。

開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況

在單位賬戶開立時，開戶行無需獲取由該單位授權(quán)人簽署的單位客戶稅收居民聲明文件，無需識別賬戶持有人是否為非居民企業(yè)和消極非金融機(jī)構(gòu)