單項選擇題交易記錄，自交易記帳當年起至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題中國人民銀行要求采取臨時凍結措施后（）小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，各行應立即解除臨時凍結。
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
2.單項選擇題《交通銀行反洗錢管理辦法》要求各行及其工作人員應當對依法履行反洗錢義務獲得的反洗錢工作信息予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個人提供。以下不屬于需保密的反洗錢工作信息的是：（）。
A.大額和可疑交易報告資料
B.配合監(jiān)管機關進行的大額和可疑交易的協(xié)查資料
C.天網行動中披露的國家官員名單
D.客戶風險等級分類標準
3.單項選擇題（）金額以上的涉及自然人的跨境交易需要報送大額交易報告。
A.等值5萬美元
B.等值5萬人民幣
C.等值1萬人民幣
D.等值1萬美元
4.單項選擇題各分行在與法人、其他組織和個體工商戶建立電子銀行業(yè)務關系時，應通過（）方式，對客戶提交的有關資料的真實性進行核實。
A.聯網核查
B.工商局核實
C.實地調查
D.公安部門核實
5.單項選擇題下列商戶中，可以建立業(yè)務關系的是：（）。
A.被聯合國列入制裁名單的
B.被所在地國家列入制裁名單的
C.非法設立的
D.從事珠寶行業(yè)的
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題