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義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)反洗錢交易監(jiān)測測試結(jié)果,對監(jiān)測標準設(shè)計和系統(tǒng)功能實際運行效果進行統(tǒng)計分析,實施效能評價和效益評估,對于評價和評估中發(fā)現(xiàn)缺陷和不足,應(yīng)當(dāng)及時進行優(yōu)化、改進和完善。評估內(nèi)容包括且不限于:()。
A.全面性評估
B.準確性評估
C.靈活性評估
D.完整性評估
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多項選擇題
()等新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分認識大額交易和可疑交易報告制度對預(yù)防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義,切實履行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務(wù)。
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
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單項選擇題
現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后,檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有()按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法(試行)》(銀辦發(fā)[2006]160號文印發(fā))立卷歸檔,妥善保管。
A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表
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