多項選擇題中國人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，還可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送：（）  

A. 報告可疑交易的情況
B. 配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C. 執(zhí)行中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D. 向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況


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1.多項選擇題開立臨時存款賬戶，開戶資料信息和賬戶信息不能進(jìn)行開戶業(yè)務(wù)處理的情況有哪些？（）  

A. 存款人已開立基本存款賬戶
B. 賬號在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)
C. 基本存款賬戶開戶許可證登記信息不完整
D. 銀行機(jī)構(gòu)代碼無效

2.多項選擇題在什么情況下銀行機(jī)構(gòu)可申請人民幣銀行結(jié)算賬戶批量遷移？（）

A. 銀行機(jī)構(gòu)所屬行別發(fā)生變動，引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動
B. 銀行機(jī)構(gòu)所屬行政區(qū)劃發(fā)生變動，引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動
C. 銀行機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)序號發(fā)生變動，引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動
D. 中國人民銀行規(guī)定的其他情形

3.多項選擇題營業(yè)外收入按收入來源應(yīng)設(shè)置（）賬戶進(jìn)行核算管理。

A. 資產(chǎn)清理收益
B. 抵債資產(chǎn)處置收益
C. 長款收入
D. 罰沒款收入

4.多項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)客戶風(fēng)險分類工作應(yīng)當(dāng)遵循（）原則。

A. 以“了解你的客戶”為基本原則
B. 審慎性原則
C. 持續(xù)性原則
D. 信息保密原則

5.多項選擇題在理（董）事會閉會期間，理（董）事長辦公會行使哪些財務(wù)職權(quán)？（） 

A. 審議決定大額資金的調(diào)度、使用
B. 審議批準(zhǔn)重要財務(wù)管理制度擬訂財務(wù)管理制度
C. 審議決定一般財務(wù)管理制度
D. 審議決定理（董）事會授權(quán)范圍內(nèi)的其它重大財務(wù)事項安排