你可能感興趣的試題

判斷題

辦理客戶資料變更時，因客戶原因更改姓名不得代辦。

答案：正確

多項選擇題

辦理代收代付業(yè)務，以下做法錯誤的是（）。

A."委托方資金未到帳，中間業(yè)務批量操作員就已做批量代付操作"
B.將委托方代收付資金存入個人賬戶
C.客戶經理接收委托單位的中間業(yè)務現金
D.批量業(yè)務沒有執(zhí)行雙人核對、雙人操作
E.高度重視對代收代付單位的盡職調查工作，按反洗錢規(guī)定做好資金來源的調查與大額、可疑交易的分析報送工作，防止不法份子利用代發(fā)、代扣功能實施洗錢等違法活動
F.審慎辦理現金單代發(fā)業(yè)務，如必須使用現金單進行代發(fā)，應視同現金業(yè)務進行管理

對開戶時柜員輸入錯誤的，必須采取調閱開戶資料等方式進行核實，在核實清楚的前提下辦理變更。

你可能感興趣的試題

辦理客戶資料變更時，因客戶原因更改姓名不得代辦。

辦理代收代付業(yè)務，以下做法錯誤的是（）。

對開戶時柜員輸入錯誤的，必須采取調閱開戶資料等方式進行核實，在核實清楚的前提下辦理變更。

辦理客戶資料變更時，因客戶原因更改姓名不得代辦。

辦理代收代付業(yè)務，以下做法錯誤的是（）。