多項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對（）等違法案件是否及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。

A.內(nèi)外勾結(jié)騙貸
B.違規(guī)開立賬戶
C.員工盜取客戶資金
D.違規(guī)發(fā)放貸款


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1.單項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立有效案件防控機(jī)制，對（）應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理。

A.案件隱患
B.案件線索或風(fēng)險(xiǎn)苗頭
C.違規(guī)操作及風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.風(fēng)險(xiǎn)隱患

2.單項(xiàng)選擇題各行社應(yīng)建立全面、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管層、業(yè)務(wù)部門、（）在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工，并保證運(yùn)行順暢。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)管理部門
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和戰(zhàn)略開發(fā)部門
C.合規(guī)管理部門和內(nèi)審部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)審部門