你可能感興趣的試題

根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，以下表述了對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別通常采用的具體措施，表述不正確的是哪項(xiàng)？（）

A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認(rèn)客戶的真實(shí)身份。
B.采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，分別對(duì)代理人和被代理人采取與之相應(yīng)的身份識(shí)別措施。
C.對(duì)已經(jīng)開(kāi)展了身份識(shí)別的客戶，不論出現(xiàn)何種情形，盡量不對(duì)客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別。
D.在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，按照法律、行政法規(guī)或者部門(mén)規(guī)章的規(guī)定需核對(duì)相關(guān)自然人的居民身份證的，應(yīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行建立的哪個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行核查？（）

A.賬戶管理系統(tǒng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.征信系統(tǒng)
D.支付結(jié)算系統(tǒng)

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何受理客戶辦理的業(yè)務(wù)？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，以下表述了對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別通常采用的具體措施，表述不正確的是哪項(xiàng)？（）

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何受理客戶辦理的業(yè)務(wù)？（）

根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，以下表述了對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別通常采用的具體措施，表述不正確的是哪項(xiàng)？（）