單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。前數(shù)中“金融機(jī)構(gòu)”指下列哪項(xiàng)?()

A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.金融機(jī)構(gòu)省級(jí)機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)哪部法律最先明確了洗錢罪的罪名和定罪?()

A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國(guó)人民銀行法》
D.反洗錢法》

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律,個(gè)人犯洗錢罪的,最高可判刑罰為:()

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無(wú)期徒刑
D.死刑

3.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定:海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金超過(guò)規(guī)定金額的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向什么部門通報(bào)?()

A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.偵查機(jī)關(guān)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.國(guó)務(wù)院反洗錢其他監(jiān)管部門

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢國(guó)際性組織中,最具影響力的核心組織是FATF,它的中文簡(jiǎn)稱()

A.國(guó)際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動(dòng)特別工作組

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題