A.20萬
B.3萬
C.5萬
D.1萬
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A.保監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.政府
D.中國反洗錢監(jiān)測中心
A.風(fēng)險管理
B.勤勉盡責(zé)
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則
A.客戶已繳納的保費
B.客戶按照保險合同應(yīng)繳納的所有保費
C.應(yīng)繳納但實際尚未繳納的保費
D.每期保費金額
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
A.現(xiàn)金走私
B.直接購置各種動產(chǎn)或不動產(chǎn)
C.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
D.購買奢侈品
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。