A.現(xiàn)金匯款
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.現(xiàn)鈔兌換
E.票據(jù)兌付

A.審慎性原則
B.客戶(hù)評(píng)級(jí)為主、賬戶(hù)評(píng)級(jí)為輔原則
C.系統(tǒng)初評(píng)與人工復(fù)評(píng)相結(jié)合原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則

A.充分了解客戶(hù)和交易背景信息
B.關(guān)注所管客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況
C.及時(shí)更新客戶(hù)信息，提高可疑交易分析和甄別的能力

A.銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)，包括個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)立、個(gè)人客戶(hù)資料修改業(yè)務(wù)；單位代理人申請(qǐng)單位賬戶(hù)開(kāi)立、單位客戶(hù)資料修改業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括未在交行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)等
C.電子渠道協(xié)議簽約業(yè)務(wù)
D.其他需核對(duì)客戶(hù)身份證件的業(yè)務(wù)、交行或人民銀行規(guī)定需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)

A.如客戶(hù)申請(qǐng)辦理的是單位結(jié)算賬戶(hù)業(yè)務(wù)的，分行可繼續(xù)為該客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.如客戶(hù)申請(qǐng)辦理的是個(gè)人銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)的，分行應(yīng)暫停為該客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，并在事后對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)
C.如客戶(hù)申請(qǐng)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，分行可根據(jù)法規(guī)制度規(guī)定、內(nèi)部管理要求及風(fēng)險(xiǎn)程度決定是否為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.分行如繼續(xù)為客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)第二代居民身份證閱讀器、請(qǐng)客戶(hù)出具輔助證件、有權(quán)機(jī)關(guān)證明材料、上門(mén)核實(shí)等方式核實(shí)客戶(hù)身份，并根據(jù)核實(shí)情況決定是否繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。分行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記客戶(hù)準(zhǔn)確的聯(lián)系方式，并在事后進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)身份