單項(xiàng)選擇題

在8214中發(fā)起業(yè)務(wù)時(shí)，需要向（）報(bào)備。

A.分行運(yùn)營管理部
B.總行運(yùn)營管理部
C.分行交易銀行部
D.總行交易銀行部

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單項(xiàng)選擇題

涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)業(yè)務(wù)應(yīng)按照（）制度執(zhí)行。

A.招商銀行反洗錢政策
B.招商銀行反洗錢管理辦法
C.招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”，以及經(jīng)核實(shí)單位注冊(cè)地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場(chǎng)所的單位，運(yùn)營人員（）。

A.不得拒絕為其開戶
B.審核資料后開戶
C.不得為其開戶
D.提供其他材料后開戶

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