單項選擇題反洗錢中心根據(jù)《報告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》內(nèi)容，在（）個工作日內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)錄入報告機(jī)構(gòu)總部名稱、類別編號、總部注冊地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機(jī)構(gòu)的報告機(jī)構(gòu)編碼等信息，為報告機(jī)構(gòu)分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時為銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)分配報告機(jī)構(gòu)編碼。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)《報告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機(jī)構(gòu)填寫對應(yīng)的報告機(jī)構(gòu)編碼，并在（）個工作日內(nèi)將《報告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
2.單項選擇題報告機(jī)構(gòu)在（）個工作日內(nèi)，將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《報告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)，同時提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
3.單項選擇題申請反洗錢報送主體資格的報告機(jī)構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的（）內(nèi)到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《報告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》
A.15天內(nèi)
B.一個月內(nèi)
C.45天內(nèi)
D.二個月內(nèi)
4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.5
B.10
C.15
D.30
5.單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將已上報可疑交易報告的客戶列為高風(fēng)險客戶，持續(xù)開展交易監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑的，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，同時以（）將有關(guān)情況報告總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題