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單項選擇題

各級公司風險管理部門應牽頭負責本級公司的可疑交易識別與報告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負責該項工作的協(xié)調和處理。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是

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單項選擇題

對于初步認定為可疑交易的，各級公司風險管理部門應逐級上報上級公司審核，經(jīng)總公司審核同意后確認為可疑交易。各級公司風險管理部門應在可疑交易確認之日起（）個工作日內，向總公司提交可疑交易報告。

A.10
B.15
C.3
D.5

單項選擇題

監(jiān)測恐怖活動組織及恐怖活動人員名單時有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關的，應當在業(yè)務發(fā)生后（）小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.8
B.10
C.20
D.24

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