A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B.銀監(jiān)會 C.中國人民銀行當?shù)胤种C構 D.以上都不是
A.風險為本 B.保守秘密 C.勤勉盡職 D.依法合規(guī)
A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構的反洗錢工作要求。 B.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息。 C.組織、指導、監(jiān)督轄內營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責。 D.負責組織轄內營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓和宣傳。