多項選擇題具有典型可識別的客戶身份特征有（）。

A.資金來源
B.交易時間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題行業(yè)（含職業(yè)）風險子項，金融機構可從（）角度進行評估。

A.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風險的關聯(lián)度
D.行業(yè)現金密集程度

2.多項選擇題以下哪些是非法黃金交易中，傭金發(fā)放賬戶的交易特點（）

A.資金轉出時間較為集中
B.大額集中轉入，短時間內小額分散轉出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律

3.多項選擇題以下哪幾項是POS 機套現的突出特征（）

A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價格差異較大
C.短期內發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉移

4.多項選擇題為防范涉嫌非法集資類業(yè)務，建議銀行高度關注以下情況（）

A.注冊資本與交易量嚴重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉賬、匯款情況
D.集中購買國債