A.《中華人民共和國反洗錢法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險公司、證券公司應建立大額交易和可疑交易報告制度
D.個人無權向人民銀行舉報洗錢活動
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A.本地客戶單筆存取款交易金額在1萬元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實名證件進行登記
B.異地客戶單筆存取款交易金額在1萬元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實名證件進行登記
C.單筆交易金額在1萬元（含）以上的現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬元（含）以上的賬戶間轉(zhuǎn)賬業(yè)務，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
A.業(yè)務印章必須統(tǒng)一規(guī)格式樣，統(tǒng)一刻制
B.業(yè)務日戳須指定專人保管，并建立交接班制度
C.待銷毀的印鑒應嚴格管理，禁止使用并及時銷毀
D.如有需要可以預先用業(yè)務日戳、印章蓋好重要空白憑證
A.柜員在辦理業(yè)務時，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入先收款后記賬原則
B.柜員在辦理業(yè)務時，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金付出先付款后記賬原則
C.柜員在辦理業(yè)務時，轉(zhuǎn)賬業(yè)務先記借方賬戶后記貸方賬戶
D.柜員在辦理業(yè)務時，轉(zhuǎn)賬業(yè)務先記貸方賬戶后記借方賬戶
A.柜員臨時簽退
B.柜員正式簽退
C.機構(gòu)簽退
D.直接關機
最新試題
賬戶止付期間客戶不因客戶本人原因泄漏密碼或遺失印鑒，在未辦理密印掛失前，造成存款被他人冒領的，郵政儲蓄機構(gòu)負有責任。得再辦理使分戶賬余額減少的業(yè)務，同時也不得辦理個人存款證明、存單質(zhì)押等業(yè)務。
姓氏“戚、謝、鄒”的拼音注釋為“qī、xiè、zōu”。
下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理應遵循的原則有（）。
掛失是指客戶遺失存單、存折、綠卡、掛失申請書等憑證，或遺忘密碼、丟失預留印鑒時，向郵儲機構(gòu)提出申請，郵儲機構(gòu)據(jù)客戶掛失請求，在5天內(nèi)對客戶賬戶進行止付的處理。
已申領綠卡副卡的客戶可以申領活期存折。
以下關于保險的說法錯誤的是（）。
郵政儲蓄柜員制網(wǎng)點應擁有單門獨間或單獨郵政儲蓄柜臺的營業(yè)場所。
提供質(zhì)押擔保的質(zhì)押存單所有人稱為出質(zhì)人，同一筆貸款最多能對應五個出質(zhì)人。
保險監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)需要，可以與保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行監(jiān)督管理談話，要求其就公司的業(yè)務活動和風險管理的重大事項作出說明。
沖正交易只能為糾正內(nèi)部出現(xiàn)差錯而辦理，亦可應客戶要求辦理。