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A.對單筆轉賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關規(guī)定的頻繁異常轉賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權機關扣劃、驗（增）資賬戶轉存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉賬或現(xiàn)金支付業(yè)務

A.進口項下購付匯業(yè)務、國內(nèi)信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉存銀行定期存款業(yè)務、劃轉銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證