判斷題票據(jù)業(yè)務(wù)堅持印、押、證分管分用原則。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

5.多項選擇題案件確認的標準包括:()

A.公安、司法機關(guān)立案偵查
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)向公安、司法機關(guān)報案并立案
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關(guān)并立案
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機關(guān)采取強制措施的

最新試題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生經(jīng)由內(nèi)審稽核檢查但未發(fā)現(xiàn)的風險點引發(fā)案件的情況,則內(nèi)審稽核工作力度單項考評為不合格。

題型:判斷題

對未達賬和賬款差錯,要及時返回原崗工作人員進行查核工作。

題型:判斷題

銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為,或可能導致風險時,應(yīng)立即上報或越級報告。

題型:判斷題

銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀問題與員工保護制度的配套聯(lián)動機制。

題型:判斷題

如經(jīng)調(diào)查確認案件風險信息不構(gòu)成案件,銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴重瞞報案件的情況,或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構(gòu)仍未向監(jiān)管部門報送的情況,或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題,則案件防控工作質(zhì)量單項考評為不合格。

題型:判斷題

案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為準。

題型:判斷題

內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。

題型:判斷題

個人客戶新開存折戶時,銀行應(yīng)根據(jù)其特點,主動為其加辦銀行卡。

題型:判斷題

工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。

題型:判斷題