A.個(gè)人賬戶(hù)與客戶(hù)帳戶(hù)發(fā)生資金往來(lái)
B.為客戶(hù)墊款、提取現(xiàn)金、購(gòu)匯等
C.為同事介紹股市行情
D.在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為企業(yè)保管賬冊(cè)、票據(jù)印鑒、密碼等
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A.居民身份證
B.戶(hù)口簿
C.軍人證
D.駕駛證
A.法人賬戶(hù)透支
B.票據(jù)貼現(xiàn)
C.進(jìn)出口貿(mào)易融資
D.單位活期存款
A.國(guó)有土地使用權(quán)證
B.建設(shè)用地規(guī)劃許可證
C.建設(shè)工程施工許可證
D.預(yù)售證
A.出票人
B.用途
C.簽發(fā)日期
D.收款人名稱(chēng)
A.票據(jù)到期被拒絕付款
B.在到期前被拒絕承兌
C.承兌人或付款人因違法被責(zé)令終止業(yè)務(wù)活動(dòng)的
D.持票人被依法執(zhí)行財(cái)產(chǎn)
最新試題
商業(yè)銀行對(duì)管理人員合規(guī)績(jī)效的考核制度，應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。
案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的涉案金額和風(fēng)險(xiǎn)金額以上報(bào)時(shí)了解的金額為準(zhǔn)。
對(duì)發(fā)現(xiàn)案件線(xiàn)索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話(huà)或其他通訊方式向其詢(xún)問(wèn)與案件線(xiàn)索有關(guān)的情況。
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶(hù)經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當(dāng)，可不作為存款異常變動(dòng)的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重瞞報(bào)案件的情況，或出現(xiàn)公安部門(mén)、審計(jì)部門(mén)已經(jīng)上門(mén)辦案而被考評(píng)機(jī)構(gòu)仍未向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題，則案件防控工作質(zhì)量單項(xiàng)考評(píng)為不合格。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計(jì)部門(mén)要及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告年度開(kāi)展案件防控有關(guān)審計(jì)工作的計(jì)劃、實(shí)施報(bào)告及總結(jié)、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
銀行不能出具存款證明書(shū)的賬戶(hù)包括驗(yàn)資戶(hù)和保證金戶(hù)。
對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)，要及時(shí)返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。
銷(xiāo)戶(hù)后，開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表、印鑒卡可隨即銷(xiāo)毀。
個(gè)人客戶(hù)新開(kāi)存折戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)，主動(dòng)為其加辦銀行卡。