《銀行業(yè)金融機構(gòu)信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)的董事會或其他決策機構(gòu)負責信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項目和風險監(jiān)督管理及制定信息系統(tǒng)總體策略。

《個人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個人在境內(nèi)取得的經(jīng)常項目項下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購匯及匯出。

依據(jù)《關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施的規(guī)定》，信用證開證保證金屬于有進口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)向銀行申請對國外方開立信用證而備付的具有擔保支付性質(zhì)的資金。

《商業(yè)銀行市場風險管理指引》中所指的市場風險是指因市場價格（包括利率、匯率、股票價格和商品價格）的任何變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

《銀行業(yè)金融機構(gòu)信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)省域以下數(shù)據(jù)中心至少實現(xiàn)異地數(shù)據(jù)實時備份，省域數(shù)據(jù)中心至少實現(xiàn)數(shù)據(jù)備份異地保存，全國性數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)異地災備。

根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》，銀行業(yè)金融機構(gòu)的董事會負責建立和維護健全有效的內(nèi)部審計體系。沒有設立董事會的，由高級管理層負責履行有關(guān)職責。

根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》，高級管理層對未按要求進行整改的問題，應督促整改，追究相關(guān)人員責任，并承擔未對審計發(fā)現(xiàn)采取糾正措施所產(chǎn)生的責任和風險。

《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》規(guī)定，中國銀監(jiān)會、中國人民銀行負責對殘缺、污損人民幣做出鑒定并出具鑒定書。

《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會對商業(yè)銀行法人機構(gòu)整體評價時，總部占整體評價得分的40％，分支機構(gòu)平均得分占整體評價得分的60％，形成最終評級結(jié)果。

《個人外匯管理辦法》中的境內(nèi)個人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民。