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保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢(qián)合規(guī)管理要求的反洗錢(qián)組織架構(gòu),反洗錢(qián)牽頭部門(mén)應(yīng)具有一定的獨(dú)立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢(qián)組織管理職能。
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中國(guó)人民銀行做為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)。
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洗錢(qián)行為首先是一種違法行為,洗錢(qián)行為的金額是決定其社會(huì)危害性大小的唯一因素。
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