反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。

在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

金融機構(gòu)應(yīng)當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當遵循保密性原則。

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。