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金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的,將被國(guó)務(wù)院反洗錢主管部門處以()元的罰款。
A.1-3萬元
B.3-10萬元
C.20-50萬元
D.50-500萬元
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初()工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可疑外匯資金交易情況,逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)送外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15
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單項(xiàng)選擇題
我國(guó)規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為()。
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
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