A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
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A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
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A.落實省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實施
B.負(fù)責(zé)組織湖北省各市縣行社反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
C.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
D.負(fù)責(zé)受理人民銀行和其他有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報告
B.各市縣行社應(yīng)成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)按時上報大額交易和可疑交易報告
D.反洗錢工作辦公室應(yīng)設(shè)一名以上反洗錢管理員，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)則應(yīng)設(shè)兩名以上反洗錢操作員
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
最新試題
退出類擔(dān)保公司（）年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入。
落實擔(dān)保公司擔(dān)保貸款的還款來源，要堅持把（）作為貸與不貸的依據(jù)。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)金融該機(jī)構(gòu)法律顧問工作的指導(dǎo)意見銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年于（）向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)法律部門及機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門報送法律顧問工作報告。
信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（）。
發(fā)放與支付環(huán)節(jié)應(yīng)對貸款資金首次支付（）負(fù)主要責(zé)任。
合規(guī)與風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助對信用卡逾期（）天以上且在《湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行》有未結(jié)清貸款的客戶的清收、核銷以及責(zé)任認(rèn)定等工作，具體職責(zé)和分工由各行自行確定。
在借用扶貧再貸款期間，借款人累計發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)（）累計借用的扶貧再貸款金額。
縣市農(nóng)商行紀(jì)委書記每年對重大決策部署執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，堅決查處（）行為，對因工作失職、監(jiān)管不力的行為進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。
省聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)通過業(yè)務(wù)影響分析識別和評估業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷所造成的影響和損失，明確業(yè)務(wù)連續(xù)性管理重點(diǎn)，根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度實現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務(wù)恢復(fù)優(yōu)先順序和恢復(fù)指標(biāo)。應(yīng)至少每（）開展一次全面業(yè)務(wù)影響分析，并形成業(yè)務(wù)影響分析報告。
農(nóng)商行按照不低于當(dāng)?shù)卣O(shè)立風(fēng)險不出風(fēng)險補(bǔ)償基金總行（）的比例進(jìn)行放貸，具體比例由農(nóng)商行與行與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T協(xié)商確定。