A.1
B.2
C.3
D.4
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A.3
B.4
C.5
D.6
A.協(xié)調(diào)、解決反洗錢工作中的疑難問題
B.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
C.關注公安部門通報
D.對反洗錢工作中的其他重大事項進行決策并監(jiān)督執(zhí)行
A.每天
B.每月
C.每季
D.每年
A.金融機構(gòu)應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構(gòu)應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
A.20
B.50
C.100
D.200
最新試題
對于已退休、已解除勞動關系的員工在農(nóng)商行信用卡工作期間出現(xiàn)違規(guī)行為并造成損失的，各農(nóng)商行（）對其追償損失的權利。
退出類擔保公司（）年內(nèi)不得重新準入。
鄂農(nóng)信發(fā)[2016]11號《湖北省農(nóng)商行信貸工作責任管理辦法》對貸款發(fā)放與支付審核人員盡職要求。遵循先落實條件，后發(fā)放貸款原則，對（）進行審核。
信用卡系統(tǒng)操作崗禁止的行為包括（）。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]16號《翻印中國人民銀行扶貧再貸款管理細則》借款人應在借用的扶貧再貸款資金到賬后（）內(nèi)，完成運用扶貧再貸款資金發(fā)放貸款工作。對在上述期限內(nèi)未用于發(fā)放貸款的扶貧再貸款資金，貸款人應及時全部收回。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第（）類案件。
續(xù)貸、重組業(yè)務辦理程序主要包括（）等環(huán)節(jié)。
信貸業(yè)務各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認定標準（）。
省聯(lián)社業(yè)務管理部門應制定總體應急預案?？傮w應急預案是應對運營中斷事件的總體方案，包括（）?？傮w預案通常用于處置導致大范圍業(yè)務運營中斷的事件。
強化黨內(nèi)監(jiān)督，每季組織開展黨內(nèi)監(jiān)督各項制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對（）情況進行核查。