A.申請書、協(xié)議書、合同書、他項產(chǎn)權(quán)登記證、核保書、權(quán)利質(zhì)押物出質(zhì)協(xié)議書不全，內(nèi)容填寫不全、不規(guī)范或刮擦涂改容易引起糾紛的。
B.信貸管理系統(tǒng)客戶信息、決策信息、臺賬信息、管理信息、分類信息等不能適時登記，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息不完整、不準確的。
C.借款人信貸檔案、資料建立不全或收集不全的。
D.貸款發(fā)放后未按規(guī)定報經(jīng)批準而擅自變更合同的。

A.發(fā)放未經(jīng)貸款審查委員會審查通過的貸款的。
B.貸款發(fā)放與支付未堅持實貸實付原則的。
C.違反貸款發(fā)放賬務(wù)處理規(guī)定的。
D.未按合同約定支付方式和程序發(fā)放支付貸款的。
E.貸款發(fā)放與支付資料手續(xù)不齊全的。

A.未按規(guī)定審核票據(jù)申請人主體資格，對申請人和經(jīng)辦人的合法性、貿(mào)易背景真實性等未進行審查或?qū)彶椴粐栏瘛?br /> B.申報材料不真實、不完整、不合規(guī)的。
C.未按照審批程序進行審批。
D.超范圍、超額度進行審批。

A.未建立重要空白憑證領(lǐng)用登記簿的，領(lǐng)用時不清點數(shù)量的。
B.違反規(guī)定保管、運送、領(lǐng)用重要空白憑證、有價單證的。
C.重要空白憑證、有價單證賬實不符的。
D.重要空白憑證使用未做到按順序使用、逐份銷號的。

A.柜員未按規(guī)定履行授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)或復(fù)核職責(zé)的。
B.未經(jīng)授權(quán)或變相越權(quán)辦理柜面業(yè)務(wù)的。
C.崗位權(quán)限設(shè)置混亂，隨意下放操作權(quán)限的。