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判斷題

在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

答案：正確

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金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：正確

金融機構(gòu)“未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓”或“未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作”情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令其限期改正；并建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

答案：正確

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