A.故意串通
B.違規(guī)操作
C.違章不糾
D.姑息縱容
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A.交流輪換
B.定期檢查
C.離崗稽核
D.強制休假
A.按規(guī)定出具特種轉賬傳票的業(yè)務
B.所有的反交易及錯賬沖正
C.有權部門對客戶賬戶的凍結、扣劃
D.所有賬戶的信息調整
A.基本建設資金
B.證券交易結算資金
C.期貨交易保證金
D.信托基金
E.社會保障基金
A.存款人辦理銀行結算賬戶的變更時，可更改名稱、法人或相關證明文件編號、內容等，但不能改變開戶銀行及賬號
B.開戶銀行在接到存款人變更通知后，必須于2個工作日內報人民銀行
C.銀行在收到存款人撤銷銀行結算賬戶的申請后，對于符合銷戶條件的，要在2個工作日內辦理撤銷手續(xù)，并在2個工作日向人民銀行報告
D.銀行在收到存款人撤銷銀行結算賬戶的申請后，對于符合銷戶條件的，可在5個工作日后向人民銀行報告
A.有出租和轉讓賬戶行為的
B.賬戶出現兩次以上空頭或印鑒不符的
C.被法院及國家有權部門凍結和扣劃的賬戶
D.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入
最新試題
會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統為主進行采集，可疑交易報告實行系統批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯網核查。
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
可疑交易報告數據由系統自動采集，自動報送，無需人工干預。
營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。