A.出票人
B.背書(shū)人
C.承兌人
D.付款人
E.保證人
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A.金額
B.收款人名稱
C.付款人名稱
D.出票日期
A.獲利
B.止損
C.雙向
D.追加委托
A.獲利
B.止損
C.雙向
D.追加委托
A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書(shū)不真實(shí)、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個(gè)人匯款沒(méi)有匯款人身份證件
A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時(shí)，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會(huì)計(jì)檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時(shí)，帶走原件
C.開(kāi)戶單位查閱檔案時(shí)，由客戶自行查詢
D.會(huì)計(jì)檔案保管期限未滿或有未了事項(xiàng)，就編制銷毀清冊(cè)、進(jìn)行銷毀
E.會(huì)計(jì)、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對(duì)等銷毀的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢查
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對(duì)印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。