你可能感興趣的試題

單項選擇題

我國（）最先規(guī)定了洗錢罪。

A.修訂后的新《憲法》
B.修訂后的新《刑法》
C.修訂后的新《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》

單項選擇題

對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在不同金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內的活期存款
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶

中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是（）。

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我國（）最先規(guī)定了洗錢罪。

對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

我國（）最先規(guī)定了洗錢罪。

對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。