單項選擇題大額交易和可疑交易報告實行（）報送。
A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制
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1.單項選擇題各級行反洗錢專業(yè)小組應加強對大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報告，分析大額和可疑交易的特點和總體情況。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
2.單項選擇題金融機構應當按照規(guī)定建立（）制度。
A.客戶身份識別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存
3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心不必履行以下職責：（）。
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報告
C.對金融機構進行檢查、調查
D.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報告
4.單項選擇題存款開銷戶登記簿是用來記載開立、撤銷存款人賬戶的登記簿，是反映（）情況的賬簿。
A.存款
B.賬戶收支
C.賬戶管理
D.取款
5.單項選擇題用于辦理承兌匯票轉貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)時的背書，需加蓋的業(yè)務印章為（）。
A.業(yè)務公章
B.業(yè)務清訖章
C.匯票專用章
D.結算專用章
最新試題
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
題型：判斷題
對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
題型：判斷題
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
題型：判斷題
存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
題型：判斷題
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題