對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。

由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。