單項選擇題人民銀行規(guī)定的可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)共（）類。
A.13
B.17
C.18
D.20
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1.單項選擇題大額交易報告實行總對總報送，在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)、可疑交易報告在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)報送人民銀行反洗錢檢測分析中心。
A.5；10
B.6；8
C.10；10
D.10；15
2.單項選擇題發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢短錯款后，經(jīng)查找確無法解決的，轉(zhuǎn)入（）科目核算。
A.待處理出納長款
B.待處理出納短款
C.待處理財產(chǎn)損溢
D.營業(yè)外收入
3.單項選擇題（）萬元以上大額現(xiàn)金取款須經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人與營業(yè)經(jīng)理共同審批、簽章。
A.2
B.5
C.10
D.20
4.單項選擇題營業(yè)終了柜員錢箱余額不得超過（）元，超額度現(xiàn)金必須上繳“99999錢箱”。
A.2萬
B.10萬
C.20萬
D.50萬
5.單項選擇題“99999錢箱”操作員對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)時，營業(yè)前領(lǐng)用的現(xiàn)金額度不得超過（）元。
A.2萬
B.10萬
C.20萬
D.50萬
最新試題
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯賬使用反交易方式處理。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
題型：判斷題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
題型：判斷題
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
題型：判斷題
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
題型：判斷題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
題型：判斷題
在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。
題型：判斷題
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
題型：判斷題