A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.大額存取現(xiàn)金 B.用真實(shí)姓名開(kāi)立銀行賬戶 C.身份證不輕易借人 D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢(qián)線索盡快舉報(bào)
A.客戶身份識(shí)別B.大額和可疑交易報(bào)告C.可疑交易的分析D.與司法機(jī)關(guān)全面合作