兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。

空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。