大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

可疑交易報告數據由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。

對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。

對于停用的印章，應由營業(yè)網點集中保管，等待銷毀。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網核查。