A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.海關(guān)
D.商業(yè)銀行
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A.商戶
B.商城
C.特約單位
D.電子商務(wù)注冊客戶
A.貴賓室
B.集團理財
C.客戶證書管理
D.賬戶管理
A.進口信用證
B.出口信用證
C.進、出口信用證
D.以上都不正確
A.“DZBD??ㄌ枺VЦ睹艽a”
B.“DZDZ#卡號#支付密碼”
C.“BDBD??ㄌ枺VЦ睹艽a”
D.“BDDZ??ㄌ枺VЦ睹艽a”
A.普通芯片業(yè)務(wù)
B.電子錢包業(yè)務(wù)
C.電子現(xiàn)金業(yè)務(wù)
D.電子現(xiàn)金圈存業(yè)務(wù)
最新試題
金融機構(gòu)進行客戶身份識別,應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目,屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價格記賬。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)(兼職營業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員,且不可兼職。