A.經(jīng)辦人員
B.網(wǎng)點負責人
C.大堂值班經(jīng)理
D.遠程授權人員
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A.5萬元
B.5萬元(不含)
C.10萬元
D.10萬元(不含)
A.逐級報送
B.逐級審批
C.逐級授權
A.司法機關
B.公安機關
C.檢察機關
D.國務院反洗錢行政主管部門
A.《劃款授權書》
B.《中國工商銀行網(wǎng)上銀行個人委托繳費協(xié)議》
C.《個人劃款授權書》
D.《劃款授權和承諾書》
A.《劃款授權書》
B.《個人劃款授權書》
C.《劃款授權和承諾書》
D.《終止授權通知書》
最新試題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時,可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權他人辦理。
對于停用的印章,應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管,等待銷毀。
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。
品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價格記賬。
營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記,并加蓋印章印模。
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設為“無效”。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。