單項(xiàng)選擇題通過（）收集檢查證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)把系統(tǒng)數(shù)據(jù)下載轉(zhuǎn)化成電子文檔，數(shù)據(jù)量不大或無(wú)法下載的需轉(zhuǎn)換成紙質(zhì)材料。
A.系統(tǒng)
B.計(jì)算
C.查詢
D.監(jiān)盤
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1.單項(xiàng)選擇題通過（）收集檢查證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)編制計(jì)算表或者計(jì)算工作記錄，注明計(jì)算的事項(xiàng)，所依據(jù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算的方法和結(jié)果等。
A.計(jì)算
B.查詢
C.檢查
D.監(jiān)盤
2.單項(xiàng)選擇題有效的檢查證據(jù)應(yīng)具有（），即檢查證據(jù)的獲取應(yīng)符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
A.合理性
B.充分性
C.合法性
D.適當(dāng)性
最新試題
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果，落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
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農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況：系統(tǒng)提取、手工錄入。
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內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查不屬于對(duì)條線的盡職監(jiān)督。
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根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
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農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無(wú)需人工處理，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)。
題型：判斷題