A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部賬轉(zhuǎn)出
B.稅單劃解人行國庫（同城提出貸方）
C.法院強(qiáng)制扣劃出賬（同城提出貸方、大小額往賬）
D.貸記卡還款
A.江蘇省內(nèi)的個(gè)人銀行匯票簽發(fā)
B.代扣電費(fèi)
C.代扣水費(fèi)
D.短信通簽約
A.有完全民事行為能力和償還能力且資信良好的自然人，可憑本人有效身份證件和相關(guān)證明文件申領(lǐng)個(gè)人卡主卡
B.附屬卡所有交易款項(xiàng)及相應(yīng)的利息、費(fèi)用等均記入主卡賬戶，由主卡持卡人承擔(dān)全部還款責(zé)任
C.主卡持卡人與具有完全民事行為能力的附屬卡持卡人對(duì)主卡人及附屬卡項(xiàng)下所欠銀行款項(xiàng)互相承擔(dān)連帶清償責(zé)任
D.附屬卡持卡人與主卡人共用同一信用額度，主卡持卡人不可在信用額度內(nèi)設(shè)定附屬卡的使用限額
A.分類編號(hào)
B.貼上標(biāo)簽
C.編制頁碼
D.活頁保管
A.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)，出具其主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
B.外地常設(shè)機(jī)構(gòu)，出具其駐在地政府主管部門的批文
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明
D.村民委員會(huì)，出具主管部門的批文和證明
最新試題
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”適用對(duì)象包括：（）。
動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押權(quán)人的權(quán)利包括（）。
《江蘇省農(nóng)村信用社個(gè)人貸款管理實(shí)施辦法》（試行）規(guī)定下列哪些貸款必須要執(zhí)行面談制度（）。
商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于（）。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”當(dāng)期最低還款額為下述金額（）的總和。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列（）情況之一的，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其用信業(yè)務(wù)予以凍結(jié)。
《江蘇省農(nóng)村信用社個(gè)人貸款管理實(shí)施辦法（試行）》規(guī)定，下列（）個(gè)人貸款，貸款資金應(yīng)當(dāng)采用貸款人受托支付方式向借款人交易對(duì)象支付，其余貸款經(jīng)貸款人同意可以采取借款人自主支付方式。
下列要素中的（）反映企業(yè)一定時(shí)期財(cái)務(wù)成果的動(dòng)態(tài)要素。
為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括（）。
商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶（），對(duì)客戶授信進(jìn)行調(diào)整。